Islas Caimán · CIMA · Offshore regulado
Licencia forex en las Islas Caimán (CIMA SIBL)
Una sólida reputación institucional y cero impuestos, con costes más altos y aprobaciones más largas. Ideal para empresas bien capitalizadas. Disponible bajo solicitud.
Actualizado
Los brókeres forex en Caimán obtienen una Securities Investment Business Licence de la Cayman Islands Monetary Authority conforme a la Securities Investment Business Act, que cubre la actividad de broker-dealer y de market maker. Cuente con una dirección idónea (fit and proper), un responsable de cumplimiento, un MLRO y un MLRO adjunto, auditoría local y normalmente 6–12 meses.
Datos clave
| Regulador | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) |
|---|---|
| Licencia | Securities Investment Business Licence (broker-dealer / market maker) |
| Base legal | Securities Investment Business Act (2020 Revision), en su versión modificada |
| Entidad | Exempted company de las Islas Caimán |
| Plazo habitual | Normalmente 6–12 meses |
| Capital | Sí, fijado por el regulador según la categoría de licencia |
| Impuestos | Impuesto de sociedades del 0 % |
| Reconocimiento | Sólido: miembro de IOSCO con reputación institucional |
| Mercados de clientes | Clientes internacionales e institucionales; sin pasaporte; mercados restringidos excluidos |
| Pasaporte UE | No |
| Nuestro servicio | Bajo solicitud, a través de socios |
Información orientativa solo a efectos comparativos, revisada en la fecha indicada. Los requisitos cambian y dependen de su estructura; confírmelos con el regulador y con asesores legales locales antes de decidir.
Panorama general
La Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) autoriza a broker-dealers y market makers conforme a la Securities Investment Business Act. Existe un régimen más ligero de «registered person», principalmente para empresas reguladas en otros lugares o que atienden a clientes sofisticados.
Caimán es una opción sólida para brókeres institucionales y bien capitalizados que valoran la reputación por encima de la rapidez.
Sustancia y personal
- Al menos dos directores registrados o autorizados
- Alta dirección idónea (fit and proper)
- Responsable de cumplimiento, MLRO y MLRO adjunto
- Instalaciones y registros locales adecuados
- Se aplican normas de sustancia económica
Obligaciones continuas
- Estados financieros anuales auditados por un auditor local aprobado por la CIMA
- Declaraciones regulatorias
- Inspecciones AML/CFT
- Tasas anuales
Ventajas
- Sólida reputación ante bancos e instituciones
- Impuesto del 0 %
- Sistema jurídico maduro
Inconvenientes
- Costes elevados de constitución y mantenimiento
- Aprobaciones más lentas
- Menos adecuada para pequeñas startups minoristas
Cambios recientes
Las Islas Caimán salieron de la lista gris del GAFI en octubre de 2023 y están fuera de la lista fiscal de la UE desde 2020. Las tasas regulatorias han seguido subiendo.
Preguntas frecuentes
¿Es Caimán adecuada para brókeres forex minoristas?
Puede serlo, pero los costes y plazos son mayores que en la mayoría de opciones offshore; conviene a empresas bien capitalizadas.
¿Está Caimán en la lista gris del GAFI?
No. Salió de ella en octubre de 2023.
Fuentes oficiales
Fuentes primarias en las que nos basamos. Las normas cambian; confirme siempre los requisitos vigentes con la autoridad.
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