Proceso
De la lista corta a la licencia en siete pasos
Un único consultor, socios locales autorizados y un expediente coherente desde el plan de negocio hasta el sitio web.
Actualizado
Nuestro proceso tiene siete pasos: consulta gratuita, lista corta, propuesta, diligencia debida, sociedad y solicitud, revisión del regulador, y licencia y lanzamiento.
Siete pasos
1. Consulta gratuita
Modelo de negocio, mercados objetivo, propietarios y plazos.
2. Lista corta
Dos o tres jurisdicciones adecuadas, con sus contrapartidas explicadas.
3. Propuesta
Una propuesta cerrada y detallada para la vía elegida.
4. Diligencia debida
Documentos KYC y de idoneidad (fit and proper) de propietarios y responsables.
5. Sociedad y solicitud
Constitución, plan de negocio, manuales y solicitud de licencia.
6. Revisión del regulador
Preguntas, entrevistas, aprobación de responsables, cuentas bancarias y de PSP.
7. Licencia y lanzamiento
Licencia concedida, plataforma y pagos operativos, calendario de cumplimiento en marcha.
¿No sabe qué licencia le conviene?
Cuéntenos su modelo de negocio y sus mercados objetivo. Seleccionaremos jurisdicciones y le enviaremos una propuesta cerrada y detallada.