Каймановы острова · CIMA · Регулируемый офшор
Форекс лицензия Каймановых островов (CIMA SIBL)
Сильная институциональная репутация и нулевой налог при более высоких расходах и долгом одобрении. Лучше всего подходит компаниям с хорошей капитализацией. Доступна по запросу.
Обновлено
Форекс брокеры на Каймановых островах получают Securities Investment Business Licence от Cayman Islands Monetary Authority по Securities Investment Business Act, охватывающую деятельность брокера-дилера и маркет-мейкера. Потребуются руководство, соответствующее критериям fit-and-proper, комплаенс-офицер, MLRO и заместитель MLRO, местный аудит; срок обычно 6–12 месяцев.
Ключевые факты
| Регулятор | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) |
|---|---|
| Лицензия | Securities Investment Business Licence (брокер-дилер / маркет-мейкер) |
| Правовая основа | Securities Investment Business Act (2020 Revision) с изменениями |
| Форма компании | Освобождённая компания (exempted company) Каймановых островов |
| Типичные сроки | Обычно 6–12 месяцев |
| Капитал | Да, устанавливается регулятором в зависимости от категории лицензии |
| Налоги | Корпоративный подоходный налог 0% |
| Признание | Сильное: член IOSCO с институциональной репутацией |
| Рынки клиентов | Международные и институциональные клиенты; без паспортизации; закрытые рынки исключены |
| Паспорт ЕС | Нет |
| Наша услуга | По запросу через партнёров |
Ориентировочная информация только для сравнения, проверена на указанную дату. Требования меняются и зависят от вашей структуры; перед решением уточните их у регулятора и местных юристов.
Обзор
Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) лицензирует брокеров-дилеров и маркет-мейкеров по Securities Investment Business Act. Облегчённый режим «registered person» существует в основном для компаний, регулируемых в других юрисдикциях или обслуживающих квалифицированных клиентов.
Кайманы — сильный выбор для институциональных и хорошо капитализированных брокеров, которые ценят репутацию выше скорости.
Присутствие и персонал
- Не менее двух зарегистрированных или лицензированных директоров
- Высшее руководство, соответствующее критериям fit-and-proper
- Комплаенс-офицер, MLRO и заместитель MLRO
- Надлежащие местные помещения и документация
- Применяются правила об экономическом присутствии
Текущие обязательства
- Годовая аудированная отчётность от местного аудитора, утверждённого CIMA
- Регуляторная отчётность
- Проверки по AML/CFT
- Ежегодные сборы
Преимущества
- Сильная репутация у банков и институциональных инвесторов
- Налог 0%
- Зрелая правовая система
Недостатки
- Высокие расходы на запуск и содержание
- Более долгое одобрение
- Меньше подходит небольшим розничным стартапам
Последние изменения
Каймановы острова исключены из серого списка FATF в октябре 2023 года и с 2020 года не входят в налоговый список ЕС. Регуляторные сборы продолжают расти.
Частые вопросы
Подходят ли Кайманы розничным форекс брокерам?
Могут подойти, но расходы и сроки выше, чем у большинства офшорных вариантов; юрисдикция подходит компаниям с хорошей капитализацией.
Находятся ли Кайманы в сером списке FATF?
Нет. Они были исключены из него в октябре 2023 года.
Официальные источники
Первичные источники, на которые мы опираемся. Правила меняются — всегда уточняйте актуальные требования у регулятора.
Похожие юрисдикции
Маврикий
Financial Services Commission (FSC)
Investment Dealer (Full Service Dealer excluding Underwriting)
Открыть профильБагамские острова
Securities Commission of The Bahamas (SCB)
Регистрация фирмы по ценным бумагам (дилинг) с регистрацией на CFD
Открыть профильСейшелы
Financial Services Authority (FSA)
Securities Dealer Licence
Открыть профильНе уверены, какая лицензия вам подходит?
Расскажите о своей бизнес-модели и целевых рынках. Мы подберём юрисдикции и пришлём фиксированное детализированное предложение.