Pontos principais
- A maioria das jurisdições reguladas já exige alguma substância local.
- As licenças de Comores e os caminhos de IBC sem licença não exigem nenhuma, com desvantagens claras.
- A substância muitas vezes pode ser fornecida por empresas de serviços locais licenciadas.
- Pouca substância geralmente significa mais dificuldade com bancos.
A tendência
Sob pressão dos padrões internacionais, os reguladores offshore vêm elevando de forma constante as expectativas de substância: diretores locais, compliance officers, escritórios e tomada de decisão real. Licenças que não exigem nada localmente são hoje a exceção.
Caminhos com pouca ou nenhuma substância
- Comores – Mwali e Anjouan: licenças offshore sem exigência de escritório local, com reconhecimento contestado.
- Empresas em Santa Lúcia, São Vicente e Ilhas Marshall: nenhuma licença FX.
Substância como serviço
Em jurisdições como Maurício e Bahamas, gestoras licenciadas podem fornecer diretores residentes, responsáveis e espaço de escritório, para que os fundadores não precisem se mudar.