Puntos clave
- La mayoría de las jurisdicciones reguladas exigen ya cierta sustancia local.
- Las licencias de Comoras y las vías de IBC sin licencia no exigen ninguna, con claras contrapartidas.
- La sustancia puede aportarla a menudo una empresa de servicios local autorizada.
- Poca sustancia suele significar una banca más difícil.
La tendencia
Bajo la presión de los estándares internacionales, los reguladores offshore han elevado de forma constante sus expectativas de sustancia: directores locales, responsables de cumplimiento, oficinas y toma de decisiones real. Las licencias que no exigen nada a nivel local son hoy la excepción.
Vías con poca o ninguna sustancia
- Comoras – Mwali y Anjouan: licencias offshore sin requisitos de oficina local, con reconocimiento en disputa.
- Sociedades de Santa Lucía, San Vicente e Islas Marshall: ninguna licencia FX.
La sustancia como servicio
En jurisdicciones como Mauricio y las Bahamas, gestoras autorizadas pueden proporcionar directores residentes, responsables y espacio de oficina, de modo que los fundadores no necesitan trasladarse.