要点
- ほとんどの規制管轄地域では、現在ある程度の現地の実体が求められます。
- コモロのライセンスやライセンス不要のIBCルートは実体不要ですが、明確なトレードオフがあります。
- 実体は多くの場合、認可を受けた現地サービス会社が提供できます。
- 実体が少ないほど、通常は銀行口座の開設が難しくなります。
動向
国際基準の圧力を受け、オフショアの規制当局は実体要件を着実に引き上げてきました。現地取締役、コンプライアンスオフィサー、オフィス、そして実際の意思決定です。現地で何も求めないライセンスは、今や例外となっています。
実体がほとんど、または全く不要なルート
サービスとしての実体
モーリシャスやバハマなどの管轄地域では、認可を受けた管理会社が現地居住の取締役、役員、オフィススペースを提供できるため、創業者が移住する必要はありません。