BVI · FSC · 規制オフショア
BVIのFXライセンス（SIBA Investment Business Licence）
柔軟なライセンス区分と無税で知られるコモンローの拠点ですが、2025年のFATFグレーリスト掲載以降、審査が厳しくなっています。ご相談に応じて対応します。
更新日
BVIのFXブローカーは、Securities and Investment Business Act 2010に基づきBVI金融サービス委員会からInvestment Business Licenceを取得し、通常はCategory 1（代理人または本人としての投資のディーリング）を保有します。BVIは2025年6月からFATFグレーリストに掲載されており、銀行取引に支障が生じやすくなっています。
基本情報
| 規制当局 | Financial Services Commission（FSC）、英領ヴァージン諸島 |
|---|---|
| ライセンス | Investment Business Licence、Category 1（Dealing in Investments） |
| 法的根拠 | Securities and Investment Business Act 2010（SIBA） |
| 法人形態 | BVI Business Company（BVI事業会社） |
| 標準的な期間 | 通常4〜8か月 |
| 資本金 | あり（ライセンス区分に応じて規制当局が設定） |
| 税制 | 法人所得税0% |
| 国際的な評価 | 良好だが圧力下：2025年6月からFATFグレーリスト、2026年初めからEUのAML高リスクリストに掲載 |
| 顧客市場 | 海外顧客。パスポートなし。規制市場は対象外 |
| EUパスポート | なし |
| 当社のサービス | パートナー経由でご相談に応じて対応 |
比較のための参考情報であり、表示日時点で確認したものです。要件は変更される可能性があり、ストラクチャーによっても異なります。判断の前に規制当局および現地の弁護士にご確認ください。
概要
BVI金融サービス委員会は、SIBAに基づき投資業を認可します。FX/CFDブローカーは通常Category 1（代理人または本人としてのディーリング）を保有し、Category 2（取引の仲介）も併せて保有することが多くあります。
BVIは柔軟な会社法と無税を提供しますが、2025年のグレーリスト掲載により、銀行や取引相手は追加の確認を行います。銀行口座の計画ではこの点を考慮してください。
実体要件と人員
- 取締役2名以上（うち1名は個人）
- BVIの授権代理人
- コンプライアンスオフィサーとMLRO
- 承認された監査人
- 経済実体規則が適用
継続的な義務
- FSCへの監査済み財務諸表の提出
- 健全性報告
- AML/CFT義務
- 年間ライセンス手数料
メリット
- なじみのあるコモンローの会社法
- 柔軟なSIBA区分
- 税率0%
デメリット
- グレーリストおよびEUのAMLリスト掲載で銀行取引に支障
- 簡易なオフショア制度よりコストが高い
- 現地での経営管理への要求が強まっている
最近の変更点
BVIは2025年6月にFATFグレーリストに追加され、2026年6月の全体会合後も掲載が続いています。EUは2025年12月の更新でBVIをAML高リスク第三国リストに追加しており、EUの銀行や取引相手による厳格なデューデリジェンスの対象となります。
よくある質問
BVIはFATFグレーリストに掲載されていますか？
はい。2025年6月から掲載され、2026年6月の全体会合後も掲載が続いています。
FXブローカーに必要なSIBA区分はどれですか？
通常はCategory 1（Dealing in Investments）で、モデルに応じて代理人または本人として行います。
公式情報源
当サイトが依拠する一次情報源です。規則は変更されるため、最新の要件は必ず当局にご確認ください。
- BVI Financial Services Commission bvifsc.vg
- 欧州委員会：高リスク第三国リストの更新（2025年12月） finance.ec.europa.eu
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