BVI · FSC · विनियमित ऑफशोर
BVI फॉरेक्स लाइसेंस (SIBA Investment Business Licence)
लचीली लाइसेंस श्रेणियों और शून्य कर वाला एक परिचित कॉमन-लॉ केंद्र, जो 2025 में FATF ग्रे-लिस्टिंग के बाद अब अतिरिक्त जाँच के दायरे में है। अनुरोध पर उपलब्ध।
अपडेट किया गया
BVI फॉरेक्स ब्रोकर Securities and Investment Business Act 2010 के तहत BVI Financial Services Commission से Investment Business Licence रखते हैं, आम तौर पर Category 1 (एजेंट या प्रिंसिपल के रूप में निवेश में डीलिंग)। BVI जून 2025 से FATF ग्रे लिस्ट में है, जिससे बैंकिंग में अड़चनें बढ़ती हैं।
मुख्य तथ्य
| रेगुलेटर | Financial Services Commission (FSC), ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स |
|---|---|
| लाइसेंस | Investment Business Licence, Category 1 (Dealing in Investments) |
| कानूनी आधार | Securities and Investment Business Act 2010 (SIBA) |
| इकाई | BVI Business Company |
| सामान्य समय-सीमा | आम तौर पर 4–8 महीने |
| पूंजी | हाँ, रेगुलेटर लाइसेंस श्रेणी के अनुसार तय करता है |
| कर | 0% कॉर्पोरेट आयकर |
| मान्यता | अच्छी लेकिन दबाव में: जून 2025 से FATF ग्रे लिस्ट और 2026 की शुरुआत से EU AML उच्च-जोखिम सूची |
| क्लाइंट बाज़ार | अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट; कोई पासपोर्टिंग नहीं; प्रतिबंधित बाज़ार बाहर |
| EU पासपोर्ट | नहीं |
| हमारी सेवा | अनुरोध पर, पार्टनरों के माध्यम से |
केवल तुलना के लिए सांकेतिक जानकारी, दिखाई गई तारीख़ पर समीक्षा की गई। आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं और आपकी संरचना पर निर्भर करती हैं; निर्णय लेने से पहले रेगुलेटर और स्थानीय वकील से पुष्टि करें।
अवलोकन
BVI Financial Services Commission SIBA के तहत निवेश व्यवसायों को लाइसेंस देता है। FX/CFD ब्रोकर आम तौर पर Category 1 (एजेंट या प्रिंसिपल के रूप में डीलिंग) और अक्सर Category 2 (सौदों की व्यवस्था) रखते हैं।
BVI लचीला कंपनी कानून और शून्य कर देता है, लेकिन 2025 की ग्रे-लिस्टिंग का मतलब है कि बैंक और प्रतिपक्ष अतिरिक्त जाँच करते हैं। बैंकिंग की योजना बनाते समय इस पर विचार करें।
सब्सटेंस और लोग
- कम से कम दो डायरेक्टर, जिनमें एक व्यक्ति हो
- BVI में अधिकृत प्रतिनिधि
- कंप्लायंस ऑफ़िसर और MLRO
- अनुमोदित ऑडिटर
- इकोनॉमिक सब्सटेंस नियम लागू
निरंतर दायित्व
- FSC के पास ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण दाखिल करना
- प्रूडेंशियल रिटर्न
- AML/CFT दायित्व
- वार्षिक लाइसेंस शुल्क
फ़ायदे
- परिचित कॉमन-लॉ कंपनी कानून
- लचीली SIBA श्रेणियाँ
- 0% कर
कमियाँ
- ग्रे-लिस्ट और EU AML-सूची स्थिति से बैंकिंग में अड़चन
- हल्के ऑफशोर ढाँचों से महँगा
- स्थानीय प्रबंधन और नियंत्रण की बढ़ती अपेक्षाएँ
हाल के बदलाव
BVI को जून 2025 में FATF ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया और जून 2026 के प्लेनरी के बाद भी यह वहीं रहा। EU ने दिसंबर 2025 के अपडेट में इसे अपनी AML उच्च-जोखिम तीसरे-देश सूची में जोड़ा, जिसका मतलब है EU बैंकों और प्रतिपक्षों द्वारा बढ़ी हुई ड्यू डिलिजेंस।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या BVI FATF ग्रे लिस्ट में है?
हाँ, जून 2025 से, और जून 2026 के प्लेनरी के बाद भी सूचीबद्ध।
फॉरेक्स ब्रोकरों को कौन-सी SIBA श्रेणी चाहिए?
आम तौर पर Category 1 (Dealing in Investments), मॉडल के अनुसार एजेंट या प्रिंसिपल के रूप में।
आधिकारिक स्रोत
वे प्राथमिक स्रोत जिन पर हम भरोसा करते हैं। नियम बदलते रहते हैं; मौजूदा आवश्यकताओं की पुष्टि हमेशा संबंधित प्राधिकरण से करें।
- BVI Financial Services Commission bvifsc.vg
- यूरोपीय आयोग: उच्च-जोखिम तीसरे देशों का अपडेट (दिसंबर 2025) finance.ec.europa.eu
मिलते-जुलते क्षेत्राधिकार
सेशेल्स
Financial Services Authority (FSA)
Securities Dealer Licence
प्रोफ़ाइल देखेंलाबुआन (मलेशिया)
Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA)
Money Broking Licence
प्रोफ़ाइल देखेंमॉरीशस
Financial Services Commission (FSC)
Investment Dealer (Full Service Dealer excluding Underwriting)
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