- Busque siempre en el registro del propio regulador, accediendo desde su sitio web oficial.
- Compruebe que coinciden la denominación social, el número de licencia, la categoría, el domicilio y los dominios aprobados.
- El registro de una sociedad no es una licencia: los registros de Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Dominica muestran sociedades, no licencias forex.
- Consulte la lista de advertencias del regulador para detectar clones y afirmaciones falsas.
Cinco pasos para verificar cualquier licencia forex
- Identifique el regulador que la empresa invoca y acceda usted mismo al sitio web oficial de ese regulador, no a través de un enlace facilitado por la empresa.
- Busque en el registro público por denominación social y número de licencia.
- Compruebe que coinciden todos los datos: denominación legal, número de licencia, categoría de licencia (por ejemplo, securities dealer o broker-dealer, no asesor), domicilio social y estado (activa, suspendida, revocada).
- Compruebe los dominios y nombres comerciales. Algunos reguladores, como la FSA de Seychelles desde 2025, registran los nombres comerciales y sitios web aprobados de cada titular de licencia. Un sitio clon no figurará en la lista.
- Lea las advertencias. La mayoría de los reguladores publican avisos sobre empresas no autorizadas y falsas afirmaciones de licencia.
Registros oficiales por jurisdicción
Las direcciones de los registros cambian de vez en cuando. Si un enlace cambia, abra la página de inicio del regulador y busque “public register”, “regulated entities” o “licensees” (registro público, entidades reguladas o titulares de licencia).
El registro no es una licencia
Los registros mercantiles y algunas búsquedas de entidades de los reguladores solo confirman que una sociedad existe. La búsqueda de entidades de San Vicente y las Granadinas, por ejemplo, muestra los datos de registro, pero la FSA afirma que no concede licencias forex. Un certificado de IBC de Santa Lucía acredita la constitución, no una licencia. Pregunte siempre: ¿qué regulador concedió la licencia a esta empresa, en virtud de qué ley y para qué actividad?
Señales de alerta al comprobar un bróker o una oferta de licencia
- El número de licencia no aparece en el sitio web del propio regulador.
- El dominio del sitio web no figura entre los dominios aprobados del titular de la licencia, cuando el regulador los publica.
- La empresa presenta como regulación forex una licencia de Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda o Dominica.
- El sitio web del “regulador” es distinto del indicado por el gobierno o el banco central del país, como ocurre con los sitios de autoridades insulares de las Comoras que compiten entre sí.
- La categoría de licencia no corresponde a la actividad, por ejemplo un estatus de asesor o de persona registrada utilizado para operar con clientes minoristas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo compruebo si un bróker forex tiene licencia?
Acceda al sitio web oficial del regulador, abra su registro público, busque la denominación social y el número de licencia y compruebe que coinciden los datos, incluidos los dominios aprobados cuando se publiquen.
¿Basta con un certificado en PDF?
No. Los certificados son fáciles de falsificar. Solo el registro del propio regulador es fiable.
¿Y si la empresa solo está “registrada”?
El registro de una sociedad no es una licencia. En Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Dominica, los reguladores afirman que no conceden licencias a brókeres forex.
¿Cómo verifico una licencia de las Comoras?
El Banco Central de las Comoras indica al público que autentique las licencias únicamente con el BCC y afirma que la MISA y la AOFA no están reconocidas.
¿Dónde denuncio una licencia falsa?
Ante el regulador mencionado en la afirmación falsa; la mayoría dispone de un contacto para reclamaciones o advertencias en su sitio web.