- ابحث دائمًا في السجل الخاص بالجهة الرقابية نفسها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
- طابِق اسم الشركة ورقم الترخيص والفئة والعنوان والنطاقات المعتمدة.
- تسجيل الشركة ليس ترخيصًا: سجلات سانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأنتيغوا ودومينيكا تُظهر شركات، لا تراخيص فوركس.
- راجع قائمة التحذيرات لدى الجهة الرقابية بحثًا عن الشركات المستنسَخة والادعاءات الكاذبة.
خمس خطوات للتحقق من أي ترخيص فوركس
- حدّد الجهة الرقابية التي تدّعيها الشركة، وادخل بنفسك إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الجهة، لا عبر رابط تقدّمه الشركة.
- ابحث في السجل العام باسم الشركة ورقم الترخيص.
- طابِق كل التفاصيل: الاسم القانوني، ورقم الترخيص، وفئة الترخيص (مثل متعامل في الأوراق المالية أو وسيط متعامل، لا مستشار)، والعنوان المسجّل، والحالة (ساري، معلّق، ملغى).
- تحقّق من النطاقات والأسماء التجارية. تسجّل بعض الجهات الرقابية، مثل هيئة FSA في سيشل منذ 2025، الأسماء التجارية والمواقع الإلكترونية المعتمدة لكل جهة مرخّصة. ولن يكون الموقع المستنسَخ مدرجًا.
- اقرأ التحذيرات. تنشر معظم الجهات الرقابية إشعارات حول الشركات غير المرخّصة والادعاءات الكاذبة بالترخيص.
السجلات الرسمية حسب الولاية القضائية
| الولاية القضائية | الجهة الرقابية | أين تتحقق |
|---|---|---|
| قبرص | CySEC | سجل شركات الاستثمار القبرصية |
| دبي (DIFC) | DFSA | السجل العام لسلطة DFSA |
| أبوظبي (ADGM) | FSRA | السجل العام لسلطة FSRA في ADGM |
| الإمارات (داخل الدولة) | هيئة سوق رأس المال | الشركات المرخّصة |
| جنوب أفريقيا | FSCA | البحث عن الكيانات المنظَّمة لدى FSCA |
| موريشيوس | FSC | سجل الجهات المرخّصة |
| جزر البهاما | هيئة الأوراق المالية | شركات الأوراق المالية المسجّلة |
| سيشل | FSA | سجل أسواق رأس المال (مع الأسماء التجارية والنطاقات) |
| جزر كايمان | CIMA | البحث عن الكيانات لدى CIMA (حامل ترخيص مقابل شخص مسجَّل) |
| جزر العذراء البريطانية | FSC | الكيانات المنظَّمة لدى BVI FSC |
| بليز | FSC | البحث العام في LicenSys |
| فانواتو | VFSC | قوائم الجهات المرخّصة لدى VFSC |
| لابوان | Labuan FSA | قائمة الكيانات المرخّصة لدى Labuan FSA |
| شرق الكاريبي (بما في ذلك سانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأنتيغوا ودومينيكا) | ECSRC | سجل الوسطاء المتعاملين |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | FSA SVG | البحث بأسماء الكيانات (تسجيل فقط) |
| دومينيكا | FSU | الكيانات المالية المسجّلة |
| أنتيغوا وباربودا | FSRC | أدلة الجهات المرخّصة |
| الرأس الأخضر (كابو فيردي) | AGMVM | الكيانات الخاضعة للإشراف |
| جزر القمر | البنك المركزي لجزر القمر | قائمة المؤسسات المرخّصة لدى البنك المركزي (BCC) |
تتغيّر عناوين السجلات من حين لآخر. إذا تغيّر أحد الروابط، فافتح الصفحة الرئيسية للجهة الرقابية وابحث عن «السجل العام» (public register) أو «الكيانات المنظَّمة» (regulated entities) أو «الجهات المرخّصة» (licensees).
التسجيل ليس ترخيصًا
لا تؤكّد سجلات الشركات وبعض أدوات البحث عن الكيانات لدى الجهات الرقابية سوى وجود الشركة. فعلى سبيل المثال، تعرض أداة البحث عن الكيانات في سانت فنسنت وجزر غرينادين بيانات التسجيل، لكن هيئة FSA تعلن أنها لا ترخّص نشاط الفوركس. وشهادة شركة IBC في سانت لوسيا تثبت التأسيس، لا الترخيص. اسأل دائمًا: أي جهة رقابية رخّصت هذه الشركة، وبموجب أي قانون، ولأي نشاط؟
علامات تحذيرية عند التحقق من وسيط أو عرض ترخيص
- لا يمكن العثور على رقم الترخيص في الموقع الخاص بالجهة الرقابية نفسها.
- نطاق الموقع الإلكتروني ليس من بين النطاقات المعتمدة للجهة المرخّصة، حيث تنشرها الجهة الرقابية.
- تدّعي الشركة أن ترخيصًا من سانت لوسيا أو سانت فنسنت وجزر غرينادين أو أنتيغوا وباربودا أو دومينيكا يمثّل تنظيمًا لنشاط الفوركس.
- يختلف موقع «الجهة الرقابية» عن الموقع الذي تسمّيه حكومة البلد أو بنكه المركزي، كما هو الحال مع مواقع هيئات جزر القمر المتنافسة.
- لا تتطابق فئة الترخيص مع النشاط، كأن يُستخدم وضع استشاري أو وضع شخص مسجَّل للتعامل مع العملاء الأفراد.
الأسئلة الشائعة
كيف أتحقق مما إذا كان وسيط الفوركس مرخّصًا؟
ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة الرقابية، وافتح سجلها العام، وابحث باسم الشركة ورقم الترخيص، وطابِق التفاصيل، بما في ذلك النطاقات المعتمدة حيثما تُنشر.
هل تكفي شهادة بصيغة PDF؟
لا. فالشهادات سهلة التزييف. والسجل الخاص بالجهة الرقابية نفسها هو وحده المصدر الموثوق.
ماذا لو كانت الشركة «مسجّلة» فقط؟
تسجيل الشركة ليس ترخيصًا. ففي سانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأنتيغوا وباربودا ودومينيكا، تعلن الجهات الرقابية أنها لا ترخّص وسطاء الفوركس.
كيف أتحقق من ترخيص صادر في جزر القمر؟
يدعو البنك المركزي لجزر القمر الجمهور إلى التحقق من صحة التراخيص لدى البنك المركزي (BCC) وحده، ويعلن أن MISA وAOFA غير معترف بهما.
أين أبلّغ عن ترخيص مزيّف؟
إلى الجهة الرقابية المذكورة في الادعاء الكاذب؛ ولدى معظمها جهة اتصال للشكاوى أو التحذيرات على موقعها الإلكتروني.