BVI · FSC · Regüle offshore
BVI forex lisansı (SIBA Investment Business Licence)
Esnek lisans kategorileri ve sıfır vergiyle tanıdık bir common law merkezi; 2025’teki FATF gri listesine alınmanın ardından ek inceleme altında. Talep üzerine sunulur.
Güncellendi
BVI forex brokerları, Securities and Investment Business Act 2010 kapsamında BVI Financial Services Commission’dan genellikle Category 1 (acente veya principal olarak yatırım araçlarında işlem) Investment Business Licence alır. BVI Haziran 2025’ten beri FATF gri listesinde; bu da bankacılıkta ek zorluk yaratıyor.
Temel bilgiler
| Düzenleyici kurum | Financial Services Commission (FSC), Britanya Virjin Adaları |
|---|---|
| Lisans | Investment Business Licence, Category 1 (Dealing in Investments) |
| Yasal dayanak | Securities and Investment Business Act 2010 (SIBA) |
| Şirket türü | BVI Business Company |
| Tipik süre | Genellikle 4–8 ay |
| Sermaye | Evet, düzenleyici tarafından lisans kategorisine göre belirlenir |
| Vergi | %0 kurumlar vergisi |
| Tanınırlık | İyi ancak baskı altında: Haziran 2025’ten beri FATF gri listesinde ve 2026 başından beri AB AML yüksek riskli listesinde |
| Müşteri pazarları | Uluslararası müşteriler; pasaport yok; kısıtlı pazarlar hariç |
| AB pasaportu | Hayır |
| Hizmetimiz | Talep üzerine, iş ortaklarımız aracılığıyla |
Yalnızca karşılaştırma amaçlı, gösterilen tarihte gözden geçirilmiş gösterge niteliğinde bilgilerdir. Gereklilikler değişir ve yapınıza bağlıdır; karar vermeden önce düzenleyici kurum ve yerel hukuk danışmanıyla teyit edin.
Genel bakış
BVI Financial Services Commission, yatırım işletmelerini SIBA kapsamında lisanslar. FX/CFD brokerları genellikle Category 1 (acente veya principal olarak işlem) ve çoğu zaman Category 2 (işlemlere aracılık) taşır.
BVI esnek şirketler hukuku ve sıfır vergi sunar; ancak 2025’teki gri listeye alınması, bankaların ve karşı tarafların ek kontroller uygulaması anlamına gelir. Bankacılığı planlarken bunu dikkate alın.
Yerel varlık ve personel
- Biri gerçek kişi olmak üzere en az iki direktör
- BVI’da yetkili temsilci
- Uyum görevlisi ve MLRO
- Onaylı denetçi
- Ekonomik varlık (economic substance) kuralları uygulanır
Süregelen yükümlülükler
- FSC’ye sunulan denetlenmiş finansal tablolar
- İhtiyati bildirimler
- AML/CFT yükümlülükleri
- Yıllık lisans ücretleri
Avantajlar
- Tanıdık common law şirketler hukuku
- Esnek SIBA kategorileri
- %0 vergi
Dezavantajlar
- Gri liste ve AB AML listesi durumu bankacılıkta ek zorluk yaratıyor
- Hafif offshore rejimlerden daha maliyetli
- Yerel yönetim ve karar alma (mind and management) beklentileri artıyor
Son değişiklikler
BVI Haziran 2025’te FATF gri listesine alındı ve Haziran 2026 genel kurulundan sonra da listede kaldı. AB, Aralık 2025 güncellemesinde BVI’ı AML yüksek riskli üçüncü ülkeler listesine ekledi; bu da AB bankaları ve karşı taraflarca güçlendirilmiş durum tespiti anlamına geliyor.
Sıkça sorulan sorular
BVI FATF gri listesinde mi?
Evet, Haziran 2025’ten beri; Haziran 2026 genel kurulundan sonra da listede.
Forex brokerları hangi SIBA kategorisine ihtiyaç duyar?
Genellikle Category 1 (Dealing in Investments); modele göre acente veya principal olarak.
Resmî kaynaklar
Dayandığımız birincil kaynaklar. Kurallar değişir; güncel gereklilikleri her zaman yetkili otoriteyle teyit edin.
- BVI Financial Services Commission bvifsc.vg
- Avrupa Komisyonu: yüksek riskli üçüncü ülkeler güncellemesi (Aralık 2025) finance.ec.europa.eu
Benzer ülkeler
Seyşeller
Financial Services Authority (FSA)
Securities Dealer Licence
Profili görüntüleLabuan (Malezya)
Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA)
Money Broking Licence
Profili görüntüleMauritius
Financial Services Commission (FSC)
Investment Dealer (Full Service Dealer excluding Underwriting)
Profili görüntüleHangi lisansın size uygun olduğundan emin değil misiniz?
İş modelinizi ve hedef pazarlarınızı bize anlatın. Uygun ülkeleri kısa listeye alıp sabit, kalem kalem ayrıntılı bir teklif gönderelim.